Qué es una denuncia
Es un mecanismo para informar a la autoridad sobre hechos que podrían constituir delito. No equivale a demostrar responsabilidad ni convierte una hipótesis interna en verdad procesal.
Preparar una narrativa verificable
Es preferible ordenar fechas, operaciones, personas, documentos y fuentes de conocimiento, evitando afirmaciones categóricas que no están soportadas.
Preservar fuentes originales
La empresa debería conservar los originales o fuentes de evidencia y documentar cómo obtuvo copias. Entregar información sin inventario dificulta explicar posteriormente su origen.
Coordinar con investigación interna
Una investigación corporativa puede ayudar a comprender hechos, pero debe planearse considerando derechos, privacidad y potencial interacción con la Fiscalía.
Preguntas frecuentes
¿La denuncia debe identificar al responsable?
No siempre es posible. Puede ponerse en conocimiento un hecho y aportar elementos disponibles para su investigación.
¿Denunciar obliga a entregar todos los archivos?
La producción de información depende del contexto, requerimientos y estrategia; debe evaluarse con cuidado.
¿Una denuncia garantiza imputación?
No. La Fiscalía evalúa la información conforme a sus competencias y al desarrollo de la investigación.